יהודה שפר – איך נלחמים בהלבנת הון ומימון טרור בעולם המבוזר?
ניר הירשמן מארח את עו"ד יהודה שפר, מייסד הרשת לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, לשעבר משנה לפרקליט המדינה, וכיום יועץ בינלאומי בתחום מימון טרור והלבנת הון וחבר הוועדה הציבורית לגיבוש חזון ואסטרטגיה לאומית לתחום הקריפטו.
עד כמה הבעיה של איסור הלבנת הון ומימון טרור קיימת בקריפטו ומה התעדכן מאז שבעה באוקטובר?
איך קונים קלצ'ניקוב? והאם לקנות בביטקוין זאת אפשרות טובה או רעה? מה מפריע לרשויות האכיפה להגיע לפושעים שמשתמשים בקריפטו?
איך המדינות עצמן מעודדות העלמת מס?
האם הבנקים מנהלים את הסיכון שיש בקריפטו בצורה סבירה?
איך סוכן סמים מלטביה ניסה להלבין הון ב-NFT, ואיך הרשויות תפסו אותו? והאם יוצר ה-NFT חייב להיות מעורב בהלבנה?
האם החלה של הכללים הרגילים על עולם המטבעות הדיגיטליים היא החלטה טובה? מה זה טראבל רול?
מה הבעיה עם ניתוחים של כלי ניטור רשת לדוגמת צ'ינאנלסיס? והאם הניתוחים הללו על גבי ארנקים שונים ברשת באמת מוכיחים שאותה ישות קשורה לעבירה? והאם בכלל אפשר לאכוף ולזהות מי העבריינים? והאם צריך לייצר כלים חדשים לאכיפה בעולם הקריפטו ולא לשאוב כלים מהעולם המסורתי?
מה החששות מול חוזים חכמים מבוזרים או פתרונות מבוזרים אחרים בעולם המטבעות הדיגיטליים?
והאם הדברים האלו באמת מבוזרים או שיש מישהו אחראי על כך ויכול ליצור מניפולציה והונאות?
מה הוא ה- FATF ולמה ההקמה שלו גרמה בסוף לכך שאנחנו צריכים להזדהות מול גופים פיננסיים?
איך קמה הרשות למניעת הלבנת הון בישראל ומה הבעיות הייחודיות בהלבנת הון ומימון טרור בישראל? וכמה כסף נכנס לישראל בהשקעות בעקבות ההצטרפות של המדינה ל- FATF?
מגיש: ניר הירשמן
לעוד עידכוני ביטקוין הצטרפו לקבוצה השקטה שלנו
https://chat.whatsapp.com/I0oA8rhGt1jJUKLvFRYEOM
יהודה שפר